• úplný a skrátený názov organizácie v ruštine (v niektorých prípadoch aj názov spoločnosti v anglický jazyk),
• právna forma právnickej osoby,
• adresa sídla(miesto),
• informácie o stave právnická osoba,
• vedenie organizácie (údaje o osobách oprávnených konať v mene právnickej osoby bez plnomocenstva),
• informácie o zakladateľoch (účastníkoch),
• informácie o registrátorovi (pre akciové spoločnosti),
• veľkosť overený kapitál organizácie,
• údaje o veľkosti a menovitej hodnote podielov na základnom imaní spoločnosti vo vlastníctve spoločnosti a jej spoločníkov,
• údaje o záložnom prevode akcií alebo častí akcií alebo o ich inom zaťažení,
• údaje o osobe, ktorá spravuje podiel, ktorý prechádza dedením,
• informácie o pobočkách a zastúpeniach,
• informácie o typoch činností organizácie (hlavné a doplnkové),
• informácie o vydaných licenciách,
• informácie o tom, že sa nachádzate v procese reorganizácie,
• informácie o tom, že je v procese likvidácie,
• spôsob ukončenia činnosti pre likvidované právnické osoby,
• informácie o právnom nástupníctve - pre právnické osoby vzniknuté v dôsledku reorganizácie iných právnických osôb, pre právnické osoby, v zakladateľské dokumenty ktoré zmeny sa vykonávajú v súvislosti s reorganizáciou, ako aj pre právnické osoby, ktoré v dôsledku reorganizácie ukončili svoju činnosť,
• identifikačné číslo daňovníka (DIČ) a údaj o registrácii na daňovom úrade,
• informácie o registrácii ako poisťovateľ v územnom orgáne dôchodkový fond Ruská federácia(PF RF) a in výkonný orgán Nadácia sociálne poistenie Ruská federácia (FSS RF),
• informácie o tom, že právnická osoba je v procese znižovania svojho základného imania,
• dátum registrácie zmien vykonaných v zakladajúcich dokumentoch alebo v prípadoch ustanovených zákonom dátum prijatia oznámenia o zmenách v zakladajúcich dokumentoch registrujúcemu orgánu.

Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb je výpisom základných informácií o tejto právnickej osobe (s výnimkou niektorých osobných údajov o jednotlivcov, ktoré sa poskytujú iba oprávneným orgánom) z Jednotného štátneho registra právnických osôb Federálnej daňovej služby Ruskej federácie.

Jednotný štátny register právnických osôb (EGRLE) – federálny zdroj informácií, ktorý obsahuje všeobecné systematizované informácie o všetkých právnických osobách podnikajúcich na území Ruskej federácie, ako aj v mnohých prípadoch o likvidovaných organizáciách a organizáciách v procese likvidácie. Register vedie Federálna daňová služba Ruska (FTS RF). územné orgány. V súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie sú údaje Jednotného štátneho registra právnických osôb otvorené a verejne dostupné.

Informácie obsiahnuté vo výpise z Jednotného štátneho registra právnických osôb sú kľúčové pri kontrole protistrany a spolu s ďalšími dokumentmi môžu potvrdiť vlastníctvo, práva zakladateľov alebo vedenia organizácie uzatvárať zmluvy a vykonávať iné právne významné úkony v mene právnickej osoby (PO) a tiež poskytujú cenné informácie o stave právnickej osoby a celkovej spoľahlivosti protistrany.

Existuje niekoľko hlavných typov extraktov:

Riadny (elektronický, informačný) výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb- obsahuje hlavné otvorené a verejne dostupné informácie z Jednotného štátneho registra právnických osôb. Neobsahuje pasové údaje zakladateľov a vedúcich právnickej osoby, ako aj informácie o bankových účtoch organizácie.

Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb získate online a úplne zadarmo na stránke, údaje sú aktualizované denne od oficiálny zdroj(FTS Ruskej federácie), dokument bude úplne identický s výpisom, ktorý si môžete stiahnuť na oficiálnej webovej stránke daňového úradu (egrul.nalog.ru). Informácie sú vždy aktuálne k aktuálnemu dátumu.

Rozšírené vyhlásenie- obsahuje úplné informácie vrátane pasových údajov účastníkov právnickej osoby a jej vedúceho. Poskytuje sa len úradom, súdom, štátnym mimorozpočtovým fondom. Takýto doklad poskytne správca dane aj právnickej osobe alebo jej zástupcovi o sebe.

Oficiálny výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb- doklad potvrdený pečaťou Federálnej daňovej služby a prijatý od daňového úradu. Ide o očíslovaný a zošitý výtlačok na niekoľkých listoch s pečiatkou správcu dane.

Legislatíva im neukladá vykonať audit protistrán, sú zamietnuté súdmi, pretože s ... povinnosti. Neprijatie opatrení na overenie protistrany, dokladov v jej mene, je ... zhodnotiť opatrenia prijaté daňovníkom pri preverovaní protistrany v štádiu podľa vlastného výberu. Je dôležité ... majú tendenciu sa domnievať, že kontrola iba právnej spôsobilosti protistrany nenaznačuje, že ... bude jednoduchšie nezávisle vykonať kontrolu povinnej starostlivosti potenciálnej protistrany. Dôležité! Okrem dane...

Jedna akcia – dva výsledky, alebo ešte raz o kontrole protistrán

Vykonávanie overovania protistrán spĺňa dva hlavné účely: - ... záruky atď.). Overovanie protistrán plní dva hlavné účely: ... potvrdenie dobrej viery pri výbere protistrany a skutočnosti, že transakcia s výpisom bola ... Bola prijatá neprimeraná daňová výhoda: sporné protistrany nemajú dlhodobý majetok, ... so žiadateľom. Okrem toho protistrany predložili daňovým úradom podľa ... predpisov, tu sú papiere, kontrolujeme protistrany. Áno, ste obklopení papiermi ...

Čo je to daňová kontrola na mieste

Vymenovanie daňovej kontroly na mieste. Je potrebné starostlivo kontrolovať protistrany a sledovať ... služby od spoločnosti "1C" ("1C: Counterparty" a "1SPARK Risks"). Dôležité ... môžete tiež vyvinúť špeciálny postup na kontrolu protistrán a nezabudnite uložiť ... alternatívnych dodávateľov; dlhodobý vzťah s protistranou atď. Takáto príprava ... všetkých „visiacich“ problémov s protistranami. Avšak aj tu je potrebné zostať ... pokusy koordinovať svoje kroky s protistranami. Federálna daňová služba má právo požadovať od zamestnancov ...

Vlastnosti modernej práce s dodávateľmi

Správcom dane sa rozumie preverovanie: oprávnení osôb konajúcich v mene protistrany; dostupnosť vhodných ... charakterizujúcich obchodnú povesť partnera; solventnosť protistrany; riziko neplnenia povinností a poskytovanie ... ich plnenia; že protistrana má potrebnú pracovnú silu a výrobné zdroje... existuje viac služieb na kontrolu protistrán, ktoré umožňujú s touto ... zmluvou; o riadnom plnení povinností daňovníka protistranou vrátane ...

Čo by mali daňové úrady dokazovať v sporoch o jednodňové protistrany

Ochrana pred daňovými spormi týkajúcimi sa bezohľadných protistrán

A opatrnosť je dôkazom kontroly protistrany podľa rôznych kritérií. Ďalej ... dôkazy o ich konaní: a) preverenie bezúhonnosti protistrany ako daňovníka: dôkaz o ... informáciách. Tým sa preukáže, že overenie protistrany bolo vykonané pred uzavretím zmluvy s ... informácie o nástrojoch na overovanie protistrán. Dátum (obdobie) šeku: 20.11.2016- ... protistrany, ktorý bol získaný počas šeku. Informácie o kontaktných osobách protistrany; o špecialistoch dodávateľa...

Ako dlho môže daňový úrad požadovať doklady pri kontrole protistrany?

Orgán vykonávajúci daňovú kontrolu má právo požadovať od protistrany alebo od iných ... z otázky protistrana Organizácie prechádza daňovou kontrolou. Preto na základe ... či reklamácia pri administratívnej kontrole dokumentov od protistrán podľa čl. ... Navyše podľa súdov protistrana kontrolovaného daňovníka nie je oprávnená posudzovať ... nezostavenie daňovníkom alebo neprijatie od protistrany, prípadne uplynutie úložnej lehoty). ... je o korešpondencii s protistranou v otázkach ekonomická aktivita. ...

Jednodňové firmy: ako identifikovať nebezpečnú protistranu?

Právomoci, informácie o skutočnom umiestnení protistrany, ako aj o umiestnení ... skutočné obchodné transakcie so svojimi protistranami, ktoré majú znaky nominálnej aktivity (... pri výbere protistrán preukázali náležitú starostlivosť. Daňový úrad následne odhalil... dokonca odporúča, aby spoločnosti zaviedli procedúru overovania protistrany ako súčasť harmonogramu pracovných postupov v ... max. dokumenty pri interakcii s protistranami, ktoré budú slúžiť ako dôkaz...

Kontrola protistrany

Potvrdenie o oprávnení vedúceho (zástupcu) protistrany, kópie dokladu, ktorý ho osvedčuje ... kópie dokladov potvrdzujúcich, že protistrana má výrobná kapacita, požadované licencie, ... vyberané daňovníkom o činnosti jeho protistrany. Dôležité! Väčšina súdov dodržiava ... A12-34319/2015). Algoritmus na kontrolu potenciálnej protistrany Na základe vysvetlení daňových ... súdna prax, predstavujeme algoritmus na kontrolu protistrany s cieľom preukázať správne ...

Daňová chyba? Súd uznal trovy „šedej“ firmy

Šedá“ protistrana – dôvod na uznanie fiktívnosti transakcií? V dôsledku auditu spoločnosti na mieste ... sa „vlastnosti“ protistrany použili na dodatočné časové rozlíšenie. Po analýze aktivít podivnej spoločnosti ... cheat sheet na kontrolu protistrán. Daňovým poplatníkom sa odporúča, aby si overili u dodávateľov dostupnosť potrebnej ... obozretnosti pri výbere protistrán; skontrolovať, či protistrany majú potrebný majetok, ... zhodnotiť obchodnú reputáciu, solventnosť protistrany, ako aj riziko zlyhania ...

Výsluchy pri daňovej kontrole: znaky vedenia a uznania spoločnosti ako jednodňového podnikania

Zisťovanie u konateľa o výbere protistrán, postupe pri podpisovaní zmlúv, účtovníctve...zakladateľoch? 9. Súhlasíte s výberom protistrán alebo nákladmi, ktoré vzniknú ... zistením totožnosti manažéra protistrany a obchodnej povesti organizácia protistrany. 25. Znak ... počas kontroly sa skúma vzťah medzi daňovníkom a jeho pochybnými protistranami. Vedúci takýchto protistrán ... dôkazy, vrátane nedostatku zamestnancov, majetku, úradu, nedostatku ...

Predkladanie dokumentov v rámci administratívneho auditu

Doklady v rámci administratívnej kontroly konkrétneho daňového priznania (pravdepodobne ... doklady sú potrebné na to, aby správca dane preveril opodstatnenosť priznaných výdavkov (odpočítanie dane ... osoba správcu dane vykonávajúceho daňovú kontrolu má právo požadovať od kontrolovanej osoby ... lehotu požadovanej v rámci daňovej kontroly dokladov (nezaslanie oznámenia o nemožnosti ... vyhlásení organizácie a jej protistrany (osoba poverená protistranou na splnenie povinností podľa ...

Definície a pokyny krok za krokom o overení protistrany... Zdá sa, že majú pravdu, ale... za predpokladu, že Pravidlá pre výber protistrán a Dotazník na overenie protistrany podľa oficiálnych webových stránok... na daňovom úrade; overenie skutočnosti zadania informácií o protistrane do Jednotného štátneho registra právnických osôb; príjem ... potom komisia zamávala perom protistrane. Ak kontrola potvrdila bezúhonnú súčasnosť a ... môžu byť poskytnuté life hacky na dokonalé overenie protistrán? Schvaľovací list zmluvy. V dokumente...

Ako uzavrieť spoľahlivú zmluvu?

Práca na hľadaní protistrany (zmluvného partnera) alebo overenie protistrany. Viac... práca na nájdení protistrany (zmluvného partnera) alebo overenie protistrany. Viac... Metodika uzatvárania zmluvy Preverenie protistrany podľa zmluvy Účel kontroly - treba vedieť ... protistranami negatívne ovplyvní obraz firmy v očiach partnerov a zákazníkov. Kontrola ... pri výbere protistrany by sa mala stať normou ... potvrdenie právnej spôsobilosti overovanej protistrany a schopnosti plniť prijaté ...

„Tvrdo pracujú roboty, nie ľudia“: „vnútorná kuchyňa“ analýzy pred skríningom

To isté poskytuje informácie o protikontrolách protistrán a protistranách protistrán); Závery (samozrejme hovoríme o ... v minimálna veľkosť, ako súčasť protistrán sú potenciálne efeméry, chýbajú zdroje ... on sa berie za protistrany "problémového" dodávateľa, a potom protistrany protistrany a tak ďalej ... na súde. Ak teda protistrany kontrolovaného daňovníka nie sú v databáze ... vyžiadať si doklady o transakciách s protistranami... ; vykonávať tieto činnosti: ... 4. ...

Ako skontrolovať protistranu pomocou DIČ daňový úrad?

Protistranu môžete skontrolovať pomocou TIN pomocou rôznych platených služieb, ako aj pomocou oficiálneho zdroja Federálnej daňovej služby. V našom článku vám povieme, aké informácie o protistrane možno získať na oficiálnej webovej stránke Federálnej daňovej služby a ako to urobiť.

Vysvetlenia Federálnej daňovej služby Ruskej federácie: prečo je potrebné skontrolovať protistranu

Overenie informácií o partnerovi, posúdenie jeho spoľahlivosti do určitej miery môže znížiť riziko negatívnych ekonomických, priemyselných a daňové dôsledky, napríklad odmietnutie daňového úradu poskytnúť odpočet DPH z dôvodu výberu bezohľadnej protistrany (pozri rozhodnutie Rozhodcovského súdu Uralského kraja zo dňa 26.05.2016 vo veci č. A76-17369 / 2015, atď.).

Zároveň je potrebné poznamenať, že zákon nedefinuje pojem „náležitá starostlivosť“, a preto zoznam navrhovaných opatrení zameraných na overenie spoľahlivosti protistrany nie je uzavretý a možno ho doplniť (rovnako ako zoznam požadovaných dokumentov na overenie) s prihliadnutím na okolnosti v každom konkrétnom prípade (pozri list Federálnej daňovej služby Ruskej federácie z 12. mája 2017 č. AS-4-2/8872).

Na vykonanie auditu protistrany Federálna daňová služba Ruskej federácie preto odporúča, aby daňovník s cieľom minimalizovať daňové riziká, ktoré môžu byť spojené s nadväzovaním obchodných vzťahov s konkrétnou protistranou, vykonal niekoľko kontrol v súvislosti s takáto protistrana pre:

• nedostatok informácií o protistrane v Jednotnom štátnom registri právnických osôb / EGRIP;
• registrácia protistrany na hromadnej registračnej adrese;
• prítomnosť / neprítomnosť protistrany na ním uvedenej adrese atď.

Okrem toho sa v súčasnosti nachádza oficiálny zdroj Federálnej daňovej služby otvorený prístup a ďalšie informácie o daňovníkoch vrátane:

• o daňových povinnostiach, ktoré si subjekt plní;
• daňové delikty subjektu a pod.

Výpis z jednotného štátneho registra právnických osôb na webovej stránke Federálnej daňovej služby

Skontrolujte dostupnosť informácií o protistrane v Unified štátny register právnické osoby / individuálnych podnikateľov(ďalej len Jednotný štátny register právnických osôb / EGRIP) je k dispozícii na oficiálnej webovej stránke Federálnej daňovej služby Ruskej federácie. IFTS navrhuje skontrolovať protistranu pomocou DIČ pomocou tejto služby.

Na tento účel stačí vo vyhľadávacom formulári uviesť DIČ alebo PSRN overenej protistrany. Overenie je možné vykonať aj názvom organizácie / celým menom jednotlivého podnikateľa (ďalej len IP).

Na základe výsledkov vyhľadávania, ak protistrana nebude vylúčená do času overenia z Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP, bude predložený výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb obsahujúci všetky informácie uvedené v čl. 5 zákona „o štátnej registrácii právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov“ zo dňa 8.8.2001 č. 129-FZ (ďalej len „zákon o štátnej registrácii právnických osôb“), nariadením Ministerstva financií „O schválení zloženia informácií...“ zo dňa 05.12.2013 č. 115n.

O tom, aké ďalšie zdroje môžete použiť na webovej stránke IFTS na kontrolu protistrany podľa TIN, popíšeme nižšie.

Ako používať daňový web na kontrolu protistrany podľa DIČ na likvidáciu, reorganizáciu alebo nadchádzajúce vylúčenie z Jednotného štátneho registra právnických osôb

Aj keď sú informácie o protistrane v čase ich overovania riadne uvedené v Jednotnom štátnom registri právnických osôb, stále existuje možnosť, že táto osoba môže byť v procese likvidácie alebo reorganizácie, čo môže mať určité negatívne dôsledky pre jej partneri.

Na odstránenie týchto rizík by ste mali na webovej stránke Federálnej daňovej služby Ruskej federácie využívať nasledujúce služby:

• Správy právnických osôb uverejnené v časopise Štátny registračný bulletin. Na tomto odkaze si môžete skontrolovať akékoľvek informácie o organizácii, ak majú byť zverejnené v tejto publikácii. Patria sem najmä informácie o likvidácii, reorganizácii, znížení základného imania, nadobudnutí 20 % základného imania inej organizácie spoločnosťou LLC a pod.
• Informácia uverejnená v časopise „Bulletin of State Registration“ o prijatom reg. rozhodnutia orgánov o nadchádzajúcom vylúčení neaktívnych právnických osôb z Jednotného štátneho registra právnických osôb. Správne konanie o vylúčení z Jednotného štátneho registra právnických osôb uplatňujú daňové úrady v prípade, že organizácia prestane podávať daňové priznanie a nevykonáva operácie aspoň na jednom zo svojich bankových účtov počas posledných 12 mesiacov pred dátumom uvedeného rozhodnutia reg. (článok 1, článok 21.1 zákona „o štátnej registrácii právnických osôb“).

Na prácu s týmito službami stačí poznať DIČ alebo PSRN protistrany.

Kontrola registrácie protistrany na hromadnej registračnej adrese pomocou webovej stránky Federálnej daňovej služby

Ako ukazuje prax, pre Federálnu daňovú službu je adresa hromadnej registrácie jedným zo znakov jednodňovej spoločnosti. Ak je teda táto vlastnosť identifikovaná, protistrana daňovníka bude mať pravdepodobne negatívne daňové dôsledky pre daňovníka (hovorili sme o nich v prvej časti nášho článku).

Federálna daňová služba okrem toho považuje kontrolu protistrany pomocou DIČ (alebo na základe iných údajov) na jej registráciu na adrese hromadnej registrácie právnických osôb za prejav náležitej starostlivosti pri výbere protistrany (list federálnej dane Služba Ruskej federácie zo dňa 12. mája 2017 č. AC-4-2 / ​​​​8872).

Na tomto základe môžete skontrolovať spoločnosť pomocou adries služby, ktoré pri štátnej registrácii uvádza niekoľko právnických osôb ako miesto na webovej stránke Federálnej daňovej služby.

V tomto prípade na vyplnenie vyhľadávacieho formulára už nepotrebujete DIČ spoločnosti, ale ním uvedenú registračnú adresu. Ak sa táto adresa nájde v registri Federálnej daňovej služby, daňovník by sa mal zamyslieť nad rizikami, ktoré môže spolupráca s touto protistranou spôsobiť, a dodatočne vykonať ďalšie odporúčané typy overení protistrany.

Podobne sa oplatí skontrolovať spoločnosť, do ktorej sa subjekt chystá vstúpiť ako účastník (aj ako jediný).

Užitočné budú aj naše ďalšie články na túto tému:

• Ako skontrolovať adresu hromadnej registrácie právnických osôb? ;
• Právna adresa na registráciu LLC atď.

Ako skontrolovať, či protistrana zaplatila daň

Bol potenciál zaplatený obchodný partnerči ide o inú daň - kontrola protistrany podľa DIČ na webovej stránke Federálnej daňovej služby Ruskej federácie pomôže odpovedať na túto otázku.

V súčasnosti môže ktorýkoľvek subjekt skontrolovať protistranu, či nemá daňové nedoplatky vo výške viac ako 1 000 rubľov, ktoré boli zaslané na vymáhanie súdnym exekútorom pomocou služby Informácie o právnických osobách s daňovými dlhmi a / alebo nepodávajúcimi daňové priznania dlhšie ako jeden rok. rok.

Ako už názov napovedá, pomocou zdroja je možné identifikovať aj právnickú osobu, ktorá nepredložila správy Federálnej daňovej službe viac ako 12 mesiacov, čo znamená, že ju možno administratívne vylúčiť z Jednotného štátneho registra právnických osôb.

Na používanie služby stačí poznať DIČ / OGRN protistrany.

Rovnako ako ostatné verejne dostupné informácie na webovej stránke Federálnej daňovej služby Ruskej federácie, informácie o tejto žiadosti sú poskytované online a bezplatne.

Ako môžem skontrolovať vedúceho organizácie

V súčasnosti môže daňovník získať informácie nielen o protistrane ako organizácii, ale aj konkrétne o šéfovi potenciálneho partnera. Na tento účel budú pre používateľov užitočné nasledujúce zdroje.

Informácie o jednotlivých podnikateľoch a právnických osobách. od Contour

Iba tu nájdete podrobné údaje o IP!

Najpohodlnejšie vyhľadávanie. Stačí zadať ľubovoľné číslo, priezvisko, meno. Iba tu nájdete OKPO a dokonca aj účtovné informácie. Je zadarmo.

Aké údaje musíte zadať (môžete si vybrať ktorýkoľvek z parametrov):

• Názov spoločnosti
• Kód (TIN, OGRN)
• Adresa sídla

Aké údaje možno získať:

• Celý názov spoločnosti
• Skrátený názov značky
• Adresa sídla (podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb)
• Hlavný priemysel (OKVED)
• región
• Telefón
• Názov právnej formy
• Schválený kapitál (podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb)
• cena čisté aktíva
• Ďalšie správy a dokumenty

Zahrnutie informácií do Unified federálny register informácie o skutočnostiach činnosti právnických osôb sa vykonávajú na základe článku 7.1 federálny zákon zo dňa 8. augusta 2001 číslo 129-FZ „Dňa štátna registrácia právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov“ (v znení federálneho zákona č. 228-FZ z 18. júla 2011 „o zmene a doplnení niektorých legislatívne akty Ruská federácia, pokiaľ ide o revíziu metód ochrany práv veriteľov v prípade zníženia základného imania, zmenu požiadaviek na obchodné spoločnosti v prípade nesúladu medzi základným imaním a hodnotou čistého majetku) od 1. januára 2013 (odsek 2 článku 6 spolkového zákona z 18. júla 2011 č. 228-FZ).

Webová stránka Rosstat

Môžete tiež použiť webovú stránku Rosstat (musíte kliknúť na „získať údaje o kódoch“ v hornej časti) (pre Moskvu, ale môžu existovať aj iné regióny). Zistite podľa čísla DIČ jednotlivého podnikateľa alebo organizácie svoje štatistické kódy (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF)

Webová stránka Federálnej daňovej služby

Jednotný štátny register právnických osôb

Čo je potrebné zadať? Stačí zadať JEDNO z polí: Meno (jednoducho Yandex, Gazprom atď.) a/alebo OGRN/GRN/TIN a/alebo Adresa a/alebo Región a/alebo Dátum registrácie.

Aké informácie dostanem?

• Názov právnickej osoby;
• Adresa (miesto) právnickej osoby;
• OGRN;
• Informácie o štátnej registrácii organizácie;
• Dátum vykonania zápisu do Jednotného štátneho registra právnických osôb (registrácia právnickej osoby);
• Názov registračného orgánu, ktorý vykonal zápis (daň);
• Adresa registračného orgánu;
• Informácie o zmenách a doplneniach Jednotného štátneho registra právnických osôb;
• Informácie o štátnej registrácii zmien vykonaných v zakladajúcich dokumentoch právnických osôb;
• Informácie o licenciách, registrácia ako poisťovatelia vo fondoch, informácie o registrácii.

Ako skontrolovať spoločnosť podľa DIČ: 2 spôsoby kontroly organizácií + prehľad 4 zdrojov.

Robí podnikateľskú činnosť je nerozlučne spojené s neustálym rizikom spolupráce s nespoľahlivými firmami.

V najhoršom prípade to môže viesť k veľkým materiálnym stratám.

Federálna daňová služba vám pomôže vyhnúť sa takýmto následkom.

Každý obyvateľ našej krajiny, každá fyzická alebo právnická osoba, má jeden spoločný identifikačný identifikátor - DIČ.

Individuálne číslo daňovníka umožňuje vypočítať dane a možno ho použiť aj na vyhľadávanie potrebných údajov.

Pretože vedieť ako skontrolujte spoločnosť podľa DIČ, môže byť užitočný pre každého podnikateľa.

Čo je DIČ?

DIČ - individuálne číslo daňovníka.

Jedinečná kombinácia 12 číslic, ktorá určuje registračné číslo všetkých daňovníkov štátu v registri fyzických osôb (právnických osôb).

Môžete len vo veku 14 rokov napísaním príslušnej žiadosti regionálna kancelária daňová služba.

Čo by mal podnikateľ vedieť o DIČ?

Je dôležité, aby každá organizácia registrovaná v registri Federálnej daňovej služby mala svoj vlastný kód TIN.

Pomocou DIČ môžete určiť verejne dostupné informácie o spoločnosti:

• titul;
• miesto fyzickej a právnej registrácie;
• prítomnosť dlhov voči štátu;
• veľkosť majetku spoločnosti;
• ziskovosť podnikania;
• dlhy voči iným protistranám;
• prítomnosť súdnych konaní, ktorých je účastníkom auditovaná spoločnosť.

Zoznam je pôsobivý, však?

Ale ako v každom inom právnom procese, aj tu existujú jemnosti, ktoré sa dozviete prečítaním článku až do konca.

Situácie vyžadujúce overenie organizácie pomocou TIN

Neskúsení podnikatelia robia často veľmi hrubú chybu, preverovanie potenciálneho partnera považujú za zbytočnú operáciu.

Väčšina skrachovaných podnikov často klesla na túto úroveň v dôsledku nelogického a nevhodného správania manažéra.

Základom podnikateľskej činnosti je interakcia s partnermi za výhodných podmienok.

Môžete si však byť pri uzatváraní obchodu úplne istý stavom vašej protistrany?

Odpoveď je zrejmá – nie.

Situácie vyžadujúce overenie spoločnosti:

1. Vykonávanie finančných transakcií medzi podnikmi.
2. Návrhy zmlúv o spolupráci.
3. Poskytovanie právnu pomoc organizácií.

Existuje ešte niekoľko desiatok špeciálnych prípadov, ktoré si vyžadujú overenie. Všetky sa však dajú kombinovať pod formuláciou „finančné transakcie“.

Ako skontrolovať spoločnosť podľa TIN pomocou online služieb?

V dvadsiatom prvom storočí - storočí technologického prelomu - nie je potrebné ani vstať zo stoličky, keď potrebujete skontrolovať.

Potrebujete mať len dve veci: počítač a prístup na internet.

Čitateľ si môže myslieť: „Ako môžem dôverovať online službám? Čo ak sú tam nepresné údaje?

Aby nevznikali takéto otázky, Federálna daňová služba vytvorila svoj vlastný štátny zdroj - https://www.nalog.ru.

O jej pravosti nemá zmysel pochybovať, všetok obsah stránky starostlivo kontrolujú samotné daňové úrady.

Účelom vytvorenia takejto služby je priblížiť podnikateľa k Federálnej daňovej službe.

Štruktúru, o ktorú máte záujem, si môžete skontrolovať až po registrácii na portáli, po ktorej by ste mali prejsť na odkaz - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, kde uvidíte nasledujúci obrázok:

Šípky označujú zónu definície parametrov vyhľadávania v jednoduchom jazyku - položky ponuky.

Používateľ si môže vybrať potrebné údaje z rozsiahlej databázy daňových úradov.

Nesmieme zabudnúť na jeden malý, ale veľmi dôležitý detail: údaje o finančných transakciách nie je možné okamžite aktualizovať v databáze FTS.

Ak znova skontrolujete protistranu, s ktorou komunikujete, a aktualizácie sa neobjavili počas dňa, nemali by ste ho okamžite obviňovať z podvádzania.

Ak chcete začať, kontaktujte centrum podpory portálu a nahláste problémovú situáciu.

Ďalšie zdroje na kontrolu spoločnosti podľa DIČ

Na zistenie informácií o TIN môžete použiť iné internetové zdroje, ako napríklad:

Spoľahlivosť údajov pri kontrole na týchto stránkach nie je možné zaručiť na 100 %.

Na druhej strane takéto zdroje nemajú žiaden úžitok z klamania bežných používateľov, keďže im zákazníci poskytujú príjem.

Obrovským plusom kontroly spoločnosti podľa TIN pomocou online služieb je množstvo prijatých informácií.

Pomocou platených systémov sa o spoločnosti dozviete doslova všetko.

Počnúc neuhradenými dlhmi, končiac zložením rodiny a najmenšími nuansami podnikania.

Pre podnikateľov zo „starej školy“ existujú aj iné spôsoby, ako overiť firmy pomocou DIČ.

Ako skontrolovať spoločnosť podľa TIN v zastúpení Federálnej daňovej služby?

Ak chcete zistiť informácie o protistrane, môžete jednoducho navštíviť regionálny úrad Federálnej daňovej služby a vziať si so sebou pas ako preukaz totožnosti.

Pre väčšie pohodlie je potrebné si čas prijatia vopred dohodnúť telefonickým prerokovaním tohto problému so zástupcami daňovej služby.

V prvom rade môže podnikateľa zaujímať miesto registrácie právnickej osoby, spoľahlivosť dokumentácie a finančná spoľahlivosť spoločnosti.

Samotné DIČ neposkytuje informácie o spoločnosti. Zamestnanci Federálnej daňovej služby ho používajú ako identifikátor pre databázu.

To znamená, že podľa čísel, ktoré tvoria DIČ, nebudete môcť zverejniť všetky informácie o dlhu spoločnosti voči jej protistranám a ďalšie podrobnosti.

Na určenie štatútu organizácie sa nachádza vo vybraných registroch Jednotného štátneho registra právnických osôb alebo EGRIP. potrebné informácie a vyhľadávať v databázach SPF a bankových štruktúr.

Prítomnosť prípadov v rozhodcovské súdy- Ďalší faktor, ktorý môže byť pre protistrany zaujímavý. Dá sa ľahko určiť analýzou súdnych sporov podľa TIN (tento postup sa tiež vykonáva pomocou metód opísaných vyššie).

S osobnou výzvou na Federálnu daňovú službu sa šance na chybu pri zostavovaní vyhľadávacieho dopytu výrazne znižujú.

Ak si nie ste úplne istí svojimi schopnosťami, mali by ste sa obrátiť na regionálny daňový úrad.

Toto riešenie odstráni problémy s identifikáciou protistrany.

Ochrana údajov pre podnikateľov

Každý podnikateľ, ktorý číta tento článok, môže mať určité obavy súvisiace s prílišnou otvorenosťou údajov pre ostatných.

Je potrebné poznamenať veľmi dôležitý bod: bez súhlasu riadiacej štruktúry podniku protistrany je jednoducho nemožné zistiť celý zoznam údajov, ktoré vás zaujímajú.

Bez povolenia riaditeľa kontrolovanej organizácie sa o jeho činnosti dozviete len niekoľko faktov, a to tieto:

• Podniká osoba?
• Názov a sídlo právnickej osoby.
• Prítomnosť nárokov týkajúcich sa podniku alebo jednotlivca.

Ak chcete získať prístup k ďalším informáciám, musíte o tom informovať protistranu a požiadať o povolenie.

V prípade odmietnutia stojí za zváženie: má zmysel obchodovať s takýmto podnikateľom?

Video ukazuje, ako zistiť DIČ podniku prostredníctvom webovej stránky Federálnej daňovej služby:

Analýza vyhľadávania podľa TIN

V článku ste sa dozvedeli dva spôsoby vyhľadávania informácií o spoločnosti pomocou TIN kódu spoločnosti.

Mimochodom, samotné DIČ možno nájsť na všetkých rovnakých službách uvedených vyššie.

Na tento účel stačí zadať názov av niektorých prípadoch - Ďalšie informácie o spoločnosti.

Ktorý z opísaných spôsobov vyhľadávania je lepší? Závery môžete vyvodiť sami preštudovaním porovnávacej tabuľky:

Kritérium	Online služby	Návšteva ministerstva federálnej daňovej služby
Pohodlie	Veľmi pohodlné, nevyžadujú veľa času a úsilia.	Straty s konkurentom, pretože metóda bude vyžadovať, aby ste strávili čas a úsilie na návštevu Federálnej daňovej služby.
informatívny	Pri správnom používaní môžu byť online služby skvelým zdrojom informácií.	Informatívnosť na najvyššej úrovni, zamestnanci poskytnú kompletný balík dát.
Spoľahlivosť	Iba oficiálne služby Federálnej daňovej služby majú 100% spoľahlivosť.	Spoľahlivosť dát na najvyššej úrovni.
cena	Existujú platené online služby, náklady sa môžu pohybovať od 500 do 3 000 - 4 000 rubľov.	Úplne bezplatná služba.

Po prečítaní článku by ste nemali mať otázku, ako skontrolovať spoločnosť podľa DIČ.

Zohľadňujú sa všetky dostupné cesty a služby.

Výber toho najvhodnejšieho je len na vás.

Dá sa z toho vyvodiť jeden všeobecný záver: neľutujte sa a venujte hodinku alebo dve poriadnej kontrole svojho partnera.

Tento krok nebude nikdy zbytočný + môže vás zachrániť pred nepríjemnými prekvapeniami a finančnými stratami.

Užitočný článok? Nenechajte si ujsť nové!
Zadajte svoj e-mail a dostávajte nové články poštou