Jur osoba podľa unp. Kontrola protistrany v Bielorusku: bezplatné a platené metódy

Dôkladná kontrola potenciálnej protistrany sa medzi právnikmi stala pravidlom dobrého vkusu. Pred uzavretím obchodu, ktorý je pre spoločnosť významný, odoslaním tovaru s odloženou platbou alebo vykonaním 100% platby vopred na základe zmluvy, sa právnici vždy snažia zhromaždiť čo najviac informácií o protistrane, aby mohli posúdiť možné riziká spojené s nekalým správaním protistrany.

Ale ak je všetko jasné so zdrojmi na kontrolu ruských spoločností (každý má určite poznámku s potrebnými odkazmi a adresami), čo potom spoločnosti z Bieloruska? Zároveň by sa nemalo zanedbávať ani overovanie takýchto spoločností, inak hrozí riziko, že namiesto ekonomických výhod získajú nedobytné pohľadávky.

V našej praxi kontrolujeme protistrany z Bieloruska pomocou možných platených a bezplatných zdrojov podľa nasledujúceho algoritmu:

1. Žiadosť o informácie ÚSR o právnickej osobe a jej účastníkoch

Cena: 1 základná jednotka (23 BYN alebo približne 700 RUB) za 1 výpis.

Kam poslať žiadosť: Ministerstvo spravodlivosti Bieloruskej republiky (220004, Minsk, ul. Collectornaya, 10).

Termín na poskytnutie informácií: pre fyzické osoby - 5 kalendárne dni, pre právnické osoby - 7 kalendárnych dní.

vo vzťahu k spoločnosti: aktuálna adresa sídla, celé meno vedúceho, história konateľov, údaje o zastupiteľských úradoch a pobočkách, zakladateľoch a účastníkoch, história udalostí, ktoré sa udiali so spoločnosťou (zápis zmien v stanovách, reorganizácia a pod. .);
vo vzťahu k fyzickej / právnickej osobe: v ktorých právnických osobách je konkrétna osoba (okrem KS, as) zakladateľ (účastník).

V tomto prípade nebude vystavený jeden výpis so súhrnnými informáciami, ale samostatný výpis za každú právnickú osobu, ktorej účastníkom je osoba, o ktorú máte záujem. Ak sa teda platí poplatok za vydanie len 1 výpisu, následne bude treba zaplatiť poplatok. V odpovedi ministerstva spravodlivosti bude uvedený celkový počet spoločností, v ktorých je osoba účastníkom, na základe toho bude možné vypočítať poplatok, ktorý je potrebné zaplatiť.

2. Informácie o právach spoločnosti k nehnuteľnostiam

Spôsob získania: za poplatok osobný odber na katastrálnom úrade.

Cena: 0,4 - 0,5 základných jednotiek (9,2 - 11,5 BYN alebo približne 275 - 345 RUB) za 1 výpis (každý typ výpisu má svoj vlastný poplatok).

Kde podať žiadosť: Štátny jednotný podnik "Národný katastrálny úrad" (220005, Minsk, per. Krasnozvezdny, 12, 3. poschodie) alebo územné organizácie pre štátna registrácia nehnuteľnosti, práva k nim a transakcie s nimi.

Kto môže prijímať informácie: obmedzený okruh osôb: držiteľ autorských práv alebo jeho nástupca, štátne orgány, právnik na účely vyhotovenia právnych dokumentov. Advokát zároveň nemusí byť zástupcom nositeľa autorských práv.

Lehota na poskytnutie informácií: v deň podania prihlášky.

Aké informácie môžete získať:

o právach a obmedzeniach existujúcich v čase vydania osvedčenia na konkrétny nehnuteľnosť
zovšeobecnené informácie o právach k nehnuteľnostiam patriacim konkrétnej osobe

3. Informácie o exekučnom konaní začatom proti právnickej osobe / fyzickej osobe podnikateľa

Spôsob prevzatia: za poplatok, papierovo poštou.

Cena: 3 základné jednotky (69 BYN alebo približne 2 100 RUB).

Kam zaslať žiadosť: na exekučné oddelenie v mieste sídla dlžníka (zoznam oddelení a ich adresy nájdete tu).

Kto môže prijímať informácie: ktokoľvek (fyzická osoba, právnická osoba), obyvateľ Bieloruskej republiky, zahraničná osoba.

Lehota na poskytnutie informácie: neustanovená, v praxi cca 15 kalendárnych dní.

Aké informácie môžete získať:

o existencii exekučného konania začatého proti dlžníkom v čase poskytnutia informácií navrhovateľovi
o obmedzeniach (vecných bremenách) zriadených vo vzťahu k povinnému a (alebo) jeho majetku v exekučnom konaní

4. Informácie o webovej lokalite Jednotný štátny register právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov

Aké informácie je možné získať: umožňuje kontrolu existencie podnikateľského subjektu, obsahuje informácie o čísle účtu, dátume registrácie, registračnej autorite, aktuálnom stave protistrany (aktuálny, v procese likvidácie, v konkurznom konaní).

5. Informácie zo stránky Najvyššieho súdu Bieloruskej republiky

Spôsob prijatia: bezplatne, online (na využitie služieb sekcie " elektronickej justície» musíte prejsť registračným postupom)

Množstvo informácií, ktoré je možné získať:

výrokové časti súdnych rozhodnutí vo veciach posudzovaných hospodárskymi súdmi za účasti protistrany (v časti „Elektronická justícia“ časť „Dátová banka rozsudkov“);
rozvrh súdnych pojednávaní na hospodárskych súdoch za účasti protistrany (v časti „Elektronická justícia“ časť „Rozpis súdnych zasadnutí“);
informácie o prípadoch súdneho konania na hospodárskych súdoch posudzovaných za účasti protistrany (za Hospodársky súd v Minsku, za Hospodársky súd v regióne Minsk, za Hospodársky súd regiónu Grodno, za Hospodársky súd regiónu Brest, za Hospodársky súd regiónu Vitebsk, za Hospodársky súd regiónu Gomel, za Hospodársky súd regiónu Mogilev).

Dostupné sú informácie o čísle prípadu, dlžníkovi, vymáhateľovi, výške pohľadávky, výsledkoch posúdenia žiadosti.

6. Informácie o webovej lokalite Ministerstvo daní a poplatkov Bieloruskej republiky

Spôsob získania: bezplatne, online

Aké informácie môžete získať:

o zaradení protistrany do koordinačného plánu kontrol;
či má protistrana dlhy voči rozpočtu;
údaje zo Štátneho registra platiteľov, ktoré nie sú daňovým tajomstvom (adresa, identifikačné číslo daňovníka);
či je protistrana zapísaná v registri komerčné organizácie a individuálnych podnikateľov so zvýšeným rizikom páchania priestupkov v hospodárskej sfére;
o dostupnosti osobitných povolení (licencií) pre protistranu na vykonávanie činnosti v oblasti hazardných hier;
o zaradení protistrany do registra bezohľadných dodávateľov (dodávateľov, výkonných umelcov) v Bieloruskej republike, ktorí sa zúčastnili na postupoch verejné obstarávanie.

7. Informácie na stránke Fondu sociálnej ochrany Ministerstva práce a sociálnej ochrany Bieloruskej republiky

Spôsob získania: bezplatne, online.

Množstvo informácií, ktoré možno získať: o podnikateľských subjektoch, ktoré majú najväčšie sumy nedoplatok na platení povinného poistného vrátane výšky dlhu.

8. Informácie z webovej stránky časopisu "Justice of Belarus"

Spôsob získania: bezplatne, online.

Aké informácie môžete získať:

Informácie o likvidácii podnikateľských subjektov, najmä:

dátum prijatia rozhodnutia o likvidácii;
kontaktné údaje likvidátora;
dátum zverejnenia informácie o likvidácii a lehota na prijímanie žiadostí veriteľov.

Ak sa v minulosti spoločnosť rozhodla zlikvidovať, ale z nejakého dôvodu toto rozhodnutie bola zrušená, uvedená webová stránka bude naďalej obsahovať informácie o postupe likvidácie, avšak v kolónke „Aktuálny stav“ bude uvedené, že spoločnosť vstúpila z likvidácie.

9. Webová stránka Jednotného štátneho registra informácií o konkurzoch

Spôsob získania: bezplatne, online.

Aké informácie môžete získať:

či sa vo vzťahu k protistrane začalo konkurzné konanie;
číslo sporu prejednávaného na hospodárskom súde;
informácie, na základe akého typu žiadosti (žiadosť veriteľa, dlžníka, likvidačná komisia) bol začatý konkurz;
údaje o správcovi v prípade konkurzu;
kľúčové dátumy v prípade (dátum začatia konkurzného konania, dátum začatia konkurzného konania konkurzného konania).

10. Informácie webovej stránky Ministerstva spravodlivosti Bieloruskej republiky z registra dlžníkov v exekučnom konaní

Spôsob získania: bezplatne, online.

Aké informácie môžete získať:

informácie o počte exekučných konaní začatých proti protistrane a vykonávaných dlhšie ako 3 mesiace (pre ktoré nebolo konanie ukončené);
informácie o exekučnom konaní proti protistrane, ktorého konanie bolo ukončené najneskôr pred 3 rokmi z dôvodu nemožnosti vymôcť dlh (úplne alebo sčasti), o začatí konkurzného konania voči spoločnosti, o rozhodnutí spoločnosti o likvidácii (ukončenie činnosti);
informácie o exekučnom orgáne, pri predložení ktorých sú proti protistrane začaté exekučné konania.

Začali ste často počuť príbehy, v ktorých sa objavujú „kancelárie šaraškina“, „jednodňové firmy“, „podvodníci“ atď.? Aby ste sa ochránili pred takýmito protistranami, mali by ste vykonať aspoň minimálnu kontrolu dobrej viery budúceho partnera.

V súčasnosti je na internete dostatok spôsobov, ako zistiť informácie o existencii firmy; o existujúcom dlhu voči rozpočtu; o prítomnosti alebo neprítomnosti organizácií so zvýšeným rizikom páchania priestupkov v hospodárskej oblasti v registri; o uznaní dlhu ako nedobytného a jeho zrušení; o informáciách v obchodnom registri a registri služby pre domácnosť atď.

Ak chcete skontrolovať spoľahlivosť a integritu vášho budúceho partnera, odporúčame vám urobiť nasledovné:

Najprv sa uistite, že spoločnosť, o ktorú máte záujem, existuje. Dá sa to urobiť na portáli USR. Kliknite na odkaz (skopírujte odkaz) http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Nájdi a zadajte údaje vyhľadávania.
Ak je podľa portálu USR organizácia v procese likvidácie alebo konkurzného konania, potom hľadajte informácie o likvidácii Môžete navštíviť webovú stránku právneho časopisu „Justice of Belarus“ http://www.justbel.info/Liquidation/FindMyRequest, informácie o bankrote— na webovej stránke http://bankrot.gov.by/
Uistite sa, že váš budúci partner je úprimný. Na tento účel poskytuje Ministerstvo daní a poplatkov Bieloruskej republiky maximum informácií voľný prístup na svojej webovej stránke http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/ .
Tu môžete identifikovať veľkú vrstvu údajov o obchodnom partnerovi, konkrétne:

- informácie o existujúcom dlhu voči rozpočtu;

- priradenie k počtu organizácií so zvýšeným rizikom páchania priestupkov v ekonomickej sfére;

- informácie o vylúčení z jednotného štátneho registra v súvislosti s uznaním dlhu ako nedobytného;

— údaje z obchodného registra a registra služieb pre domácnosť Bieloruskej republiky;

— informácie o bezohľadných dodávateľoch (dodávateľov, výkonných umelcov) v Bieloruskej republike, Ruská federácia, Kazašská republika, ktorá sa zúčastnila postupov verejného obstarávania;

— informácie poskytnuté Federálnou daňovou službou Ruskej federácie a Výborom pre štátne príjmy Ministerstva financií Kazašskej republiky;

- a ďalšie.
Nebolo by na škodu skontrolovať, či proti budúcemu partnerovi nie je začaté súdne konanie, a môžete tak urobiť na http://www.court.by/court_apply/ Ak to chcete urobiť, skopírujte odkaz, vyberte hospodársky súd, ktorý potrebujete, potom kliknite na "objednať výrobu" a potom postupujte podľa uvedených krokov. Môžete tak zistiť, či bolo alebo nebolo začaté začatie súdneho konania, ako aj či bolo vydané rozhodnutie o vydaní súdneho príkazu. Služba nie je najpohodlnejšia, pretože neexistuje spoločný základ – údaje sú rozdelené do blokov podľa období a nádob.
Ministerstvo spravodlivosti poskytuje možnosť online zistiť, či sú začaté exekučné konania proti spoločnosti alebo fyzickému podnikateľovi, ktoré trvajú viac ako 3 mesiace. Táto kontrola pomôže pochopiť, ako zodpovedne pristupuje potenciálny partner k plneniu zmlúv a ako sľubné bude vymáhanie dlhu od neho v prípade konfliktu. Služba je dostupná tu: http://minjust.gov.by/clientvip/
Namiesto nezávislého skúmania všetkých týchto databáz môžete použiť hotové zdroje na kontrolu protistrán: v Bielorusku teraz naberajú na sile dve služby: http://www.legat.by a http://www.kartoteka.by, takže zatiaľ je možné ich používať zadarmo.
Nezabudnite, že cenné informácie sa dajú získať aj jednoducho vyhľadávače zadaním mena potenciálneho partnera do vyhľadávacieho panela. Mnoho spoločností uverejňuje recenzie o bezohľadných podnikateľoch, dodávateľoch a dopravcoch zlé skúsenosti spolupráce.

Dúfame, že náš článok bol pre vás užitočný. Buďte ostražití pri výbere partnera a nebuďte príliš leniví stráviť trochu osobného času alebo času vašich manažérov na zistenie potrebných informácií o bezúhonnosti partnera, pretože v budúcnosti to bude len prínosom pre vaše podnikanie.

Aby ste sa ochránili pred vznikom pohľadávok, je to dôležité overenie protistrany v štádiu uzatvárania zmluvy.

Nemenej dôležité je pravidelné kontroly existujúcich protistrán. Ak napríklad zistíte, že to bolo zahrnuté v pláne kontroly, tak v prípade problémov s ním sa daňová kontrola dotkne aj vás. Alebo po uzavretí dohody so spoločnosťou je obchod uzavretý a zabudnutý. Po chvíli ste však povinní zaplatiť dodatočné dane z dôvodu uznania protistrany za falošnú štruktúru. Vyhnúť sa nepríjemné následky bude potrebná príprava.

Nižšie sú uvedené stránky a služby na kontrolu protistrán za poplatok a zadarmo.

Nezávislá kontrola protistrán cez internet

V Bielorusku existujú platené aj bezplatné zdroje. Pomocou platených získate komplexné údaje o firmách, s ktorými je spolupráca nadviazaná alebo sa len plánuje:

O finančnej situácii;
O súdnych sporoch;
O likvidácii a pod.

Na voľných zdrojoch sú dostupné obmedzené informácie o stave podnikateľov.

Protistranu kontroluje UNP (registračné číslo).

Čo sa môžete naučiť zadarmo?

O registrácii a aktuálnom stave

Je zrejmé, že sa oplatí spolupracovať iba s právnickými osobami. Vďaka zdroju si môžete overiť existenciu organizácie a spoľahlivosť údajov, ktoré poskytuje.

Register vás bude informovať o registrácii a aktuálnom stave právnickej osoby a fyzického podnikateľa: či spoločnosť funguje, je v likvidácii alebo v konkurze.

Verifikačné služby protistrany poskytujú bezplatný demo prístup, ktorý vám pomôže vyvodiť záver o ich výhodnosti.

Kde inde môžete skontrolovať protistranu?

Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov

Cena: 24,50 dolárov

Termíny: 7 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti

Kozerogka napísal:
IMNS uviedol, že na takéto informácie nemá právo. Som v panike....

DAŇOVÝ KÓD
Článok 79. Daňové tajomstvo
1. Akékoľvek informácie predstavujú daňové tajomstvo. prijaté orgánmi uvedenými v čl. 4 odsekoch štyri až sedem tohto zákonníka o platiteľoch (iných povinných osobách), okrem informácií:
1.1. o priezvisku, mene, priezvisku platiteľa(iná povinná osoba) - individuálne, názov platiteľa (iná povinná osoba) - organizácia;
1.2. zverejní platiteľ (iná povinná osoba) samostatne alebo s jeho súhlasom;
1.3. o čísle účtu platiteľa;
1.4. o štatutárny fond(kapitál) organizácie;
1.5. o porušeniach daňových právnych predpisov a opatreniach zodpovednosti za tieto porušenia;
1.6. poskytuje daň resp presadzovania práva iné štáty v súlade s medzinárodnými zmluvami platnými pre Bieloruskú republiku;
1.7. poskytnuté vládne orgány, inak vládne organizácie za účelom zhotovenia administratívne postupy(okrem údajov o zakladateľoch (účastníkoch, vlastníkoch majetku) právnických osôb a informácie o otváraní (zatváraní) bankových účtov);
1.8. poskytnuté kontrolným (dozorným) orgánom z jednotnej informačnej databázy kontrolných (dozorných) orgánov.
2. Daňové tajomstvo nepodlieha sprístupneniu, ak to neustanovuje zákon.

Ak nepoznáte svoje celé meno určite. Živnostník, môžete napísať do daňovej žiadosti so žiadosťou o poskytnutie informácií o celom mene. platiteľ (tento údaj nie je daňovým tajomstvom - nemôžu vás odmietnuť...)

Môžete skúsiť požiadať o informáciu, či došlo k likvidácii IP (podľa môjho názoru táto informácia spadá pod bod 1.2. § 79 daňového poriadku, pretože v súlade s bodom 12 nariadenia o likvidácii (ukončení činnosti) podnikateľských subjektov, schválený dekrétom prezidenta Bieloruskej republiky zo dňa 16.01.2009 N1 - pri likvidácii poskytuje IP registračnému orgánu kópiu publikácie v novinách "Respublika" o ukončení činnosti). Je možné, že vaša IP je už dávno zlikvidovaná ... a ďalšie akcie nebude treba...

Čo sa týka IP adresy, daňový úrad vám takúto informáciu neposkytne, pretože. Tieto informácie spadajú pod pojem daňové tajomstvo.

Ako je uvedené vyššie, informácie o adrese je možné objasniť v registračnom orgáne (aj keď nie zadarmo ...).
Registračné autority nie sú tak striktne obmedzené zákonom pri poskytovaní informácií o podnikateľských subjektoch. Pozri vyhlášku Ministerstva spravodlivosti z 10. marca 2009 č. 25 „O schválení pokynov na postup pri vedení jednotného štátneho registra právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov“ (kapitola 5 Pokynu)
Dodatočne si pozrite webovú stránku Ministerstva spravodlivosti - tam sú informácie o Poskytovanie informácií z Jednotného štátneho registra

Ak spolupracujete s bieloruskými dodávateľmi, nebude zbytočné kontrolovať ich integritu. Ponúkame algoritmus na kontrolu protistrán z Bieloruska.

Ruské spoločnosti je k dispozícii overenie protistrany z Bieloruska. Môžete tak urobiť v časti „Informácie o obchodnom partnerovi“ na webovej stránke Ministerstva daní a ciel Bieloruskej republiky. Existuje niekoľko užitočných služieb, kde môžete zistiť informácie o partnerovi. Federálna daňová služba odporučila, aby inšpektori používali bieloruské služby v internom liste (dostupnom v UNP). Služby budú užitočné aj pre firmy pri preverovaní ich dodávateľov.

Zaregistrujte sa 1- analóg ruského jednotného štátneho registra právnických osôb. Pomocou služby „Vyhľadávanie informácií zo Štátneho registra platiteľov, ktoré nie sú daňovým tajomstvom“ si firma môže overiť, či je jej potenciálna protistrana zaregistrovaná. Musíte kliknúť na tlačidlo „Hľadať“ a potom zadať číslo účtu platiteľa (analóg ruského DIČ) alebo meno protistrany (pozri obr. 1).

Program vydá všeobecné informácie- číslo platiteľa, adresa, dátum zápisu do registra a vyradenia z registra, ak sa spoločnosť ruší. Ak dodávateľ nie je v evidencii, alebo je zlikvidovaný, potom je bezpečnejšie s tým obchodovať. V opačnom prípade ho daňový úrad môže uznať za fiktívny.

Ryža. 1. Ako skontrolovať, či je protistrana registrovaná

Registrácia 2- toto je zoznam spoločností so zvýšeným rizikom páchania priestupkov v hospodárskej oblasti. Zahŕňa organizácie, ktoré v nej chýbajú adresa sídla, nepodávať hlásenia, použité účty na pranie špinavých peňazí a pod. Stačí vyplniť číslo účtu alebo názov firmy a služba zobrazí dátum a dôvod zaradenia do evidencie - konkrétny paragraf z vyhlášky hl. prezidenta Bieloruskej republiky, v ktorom sú uvedené znaky nelegálne aktivity(pozri obr. 2). Ak je spoločnosť na zozname, neznamená to, že je fiktívna. Pri práci s takouto protistranou by ste však mali byť opatrní. Aspoň si s ním vyjasnite, prečo bol na čiernej listine.

Ryža. 2. Ako zistiť, či je riskantné spolupracovať s dodávateľom

Registrácia 3- na kontrolu protistrán z Bieloruska - toto je Single Štátny register informácie o bankrote. Služba vám umožní zistiť, či je protistrana v úpadku. Pre zistenie stačí zadať meno alebo číslo účtu partnera do vyhľadávacieho panela (viď obr. 3). Uzavretie obchodu s protistranou, ktorá je v stave úpadku, nezaručuje plnenie zmluvy.

Ryža. 3. Ako zistiť, či je spoločník v úpadku

Okrem toho stránka tiež umožňuje zistiť, či má protistrana dlhy voči rozpočtu. A ak sa protistrana zúčastnila verejného obstarávania, môžete zistiť, či porušil podmienky aukcie. Tieto informácie vám tiež pomôžu dozvedieť sa viac o potenciálnom dodávateľovi, aby ste si overili jeho spoľahlivosť.