Skupina spoločností pik diamonds alexey. Zloženie rady skupiny vrcholov sa zredukovalo o dvoch ľudí

Vyhlásenie o závažnej skutočnosti

"Nahlásenie interných informácií"
1. Všeobecné informácie
1.1. Úplný názov spoločnosti emitenta (napr nezisková organizácia– meno) Verejné akciová spoločnosť
Skupina spoločností PIK
1.2. Skrátený názov spoločnosti emitenta PJSC PIK Group of Companies
1.3. Miesto emitenta Ruská federácia, 123242, Moskva, ul. Barrikadnaya, 19, budova 1
1.4. OGRN emitenta 1027739137084
1.5. DIČ emitenta 7713011336
1.6. Jedinečný kód vydavateľa pridelený registračným orgánom 01556-A
1.7. Adresa internetovej stránky, ktorú emitent používa na zverejnenie informácií http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Obsah správy
„O niektorých rozhodnutiach prijatých predstavenstvom emitenta“
2.1. Uznášaniaschopné zasadnutie predstavenstva emitenta: Na zasadnutí predstavenstva skupiny spoločností PJSC PIK sa zúčastnilo 9 z 9 členov predstavenstva. V súlade s čl. 32 ods. 2 stanov skupiny spoločností PJSC PIK bolo zasadnutie predstavenstva uznášaniaschopné.
2.2. Výsledky hlasovania o otázkach rozhodovania:
Podľa odseku 3 čl. 32 stanov spoločnosti sa o týchto otázkach rozhoduje väčšinou hlasov hlasujúcich členov predstavenstva.
2.2.1. O vytvorení nového zloženia predstavenstva skupiny spoločností PJSC PIK.

2.2.2. O schválení nedoručiteľnej forwardovej transakcie na globálne depozitné certifikáty uzatvorenej medzi PJSC PIK Group a VTB Bank (PJSC) dňa 30.6.2017 v zmysle všeobecnej zmluvy o termínovaných obchodoch na finančných trhoch zo dňa 30.6.2017, as časť určenia prioritných oblastí činnosti PJSC „Skupina spoločností PIK“ v súlade s článkom 29 ods. 2 pododsekom 1 Charty spoločností skupiny PJSC PIK.
Hlasovanie: Za: 9, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto.

2.3. Obsah rozhodnutí prijatých predstavenstvom emitenta:
2.3.1. Zriadiť predstavenstvo skupiny spoločností PJSC PIK v tomto zložení:
Členovia rady:
1. Ivakin Denis Anatolyevich – viceprezident – ​​riaditeľ oddelenia dizajnu skupiny spoločností PJSC PIK;
2. Titov Alexander Valentinovich – viceprezident pre ekonomiku a financie – finančný riaditeľ skupiny spoločností PJSC PIK;
3. Prygunkov Alexander Sergejevič - viceprezident - Prevádzkový riaditeľ Skupina spoločností PJSC PIK;
4. Sviblov Vladislav Vladimirovič – viceprezident pre rozvoj pozemkových aktív skupiny spoločností PIK PJSC;
5. Semikova Natalia Alexandrovna – viceprezidentka pre počiatočné povolenia a pozemkové a majetkové vzťahy PIK Group of Companies PJSC;
6. Almazov Aleksey Andreasovich – viceprezident pre dizajn skupiny spoločností PJSC PIK;
7. Kondratiev Stanislav Vladimirovič - viceprezident - riaditeľ produktového oddelenia skupiny spoločností PJSC PIK;
8. Maksim Evgenyevich Yakushechkin – Viceprezident – ​​​​​riaditeľ riaditeľstva pre Moskvu, PJSC PIK Group of Companies;
9. Rosso Gennady Genrievich – viceprezident – ​​riaditeľ obchodného oddelenia skupiny spoločností PJSC PIK;
10. Aleksey Alexandrovič Kozlov – viceprezident – ​​​​riaditeľ riaditeľstva pre Moskovský región skupiny spoločností PJSC PIK;
11. Farber Igor Arkadyevich - generálny riaditeľ OOO "Mayak";
12. Borisenkov Vjačeslav Aleksandrovič – podpredseda pre všeobecné otázky Skupina spoločností PJSC PIK;
13. Gobeev Elbrus Kermenovich – generálny riaditeľ JSC „PIK-Industry“;
14. Tikhomirov Iľja Vasiljevič - riaditeľ odboru informačných technológií Skupina spoločností PJSC PIK.
Funkcie predsedu predstavenstva sú pridelené prezidentovi skupiny spoločností PJSC PIK Sergeyovi Eduardovičovi Gordeevovi.
Funkčné obdobie nového zloženia predstavenstva skupiny spoločností PJSC PIK sa začína 28. júla 2017 a končí 27. júla 2018.
2.3.2. schváliť nedoručiteľnú forwardovú transakciu pre globálne depozitné certifikáty uzatvorenú medzi PJSC PIK Group a VTB Bank (PJSC) dňa 30. júna 2017 v súlade s podmienkami všeobecnej zmluvy o termínových transakciách na finančných trhoch zo dňa 30. júna 2017 v rámci určenia prioritné oblasti činnosti spoločností PIK skupiny PJSC“ v súlade s článkom 29 ods. 2 podods. súčasťou tohto protokolu.
Ďalšie podmienky transakcie podľa príloh:
Príloha 1: Všeobecná zmluva o termínových transakciách na finančných trhoch zo dňa 30. júna 2017;
Ukážka 2: Potvrdenie v rámci nedoručiteľnej forwardovej transakcie na globálnych depozitných certifikátoch zo dňa 30.06.2017;
Príloha 3: Zmluva o predaji a kúpe globálnych vkladových certifikátov zo dňa 30. júna 2017

2.4. Termín zasadnutia predstavenstva emitenta, na ktorom boli prijaté príslušné rozhodnutia: 25.07.2017.
2.5. Dátum vyhotovenia a číslo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva emitenta, na ktorom boli prijaté príslušné rozhodnutia: Zápisnica č.10 zo dňa 25.07.2017
3. Podpis

3.1. Viceprezident pre ekonomiku a financie – finančný riaditeľ
Skupina spoločností PJSC PIK
A. V. Titov
podpis I.O. Priezvisko

Toto oznámenie bolo poskytnuté priamo subjektom zverejňovania informácií a zverejnené v súlade s predpismi o zverejňovaní informácií emitentmi akcií cenné papiere alebo Nariadenia o požiadavkách na postup a načasovanie zverejňovania informácií súvisiacich s činnosťou akciových investičných fondov a správcovských spoločností podielových investičných fondov, ako aj obsah zverejňovaných informácií. Agentúra Interfax nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah správy a dôsledky jej použitia.

Vyhlásenie o závažnej skutočnosti

"Nahlásenie interných informácií"
1. Všeobecné informácie
1.1. Úplné obchodné meno emitenta (pre neziskovú organizáciu - názov) Verejná akciová spoločnosť
Skupina spoločností PIK
1.2. Skrátený názov spoločnosti emitenta PJSC PIK Group of Companies
1.3. Sídlo emitenta Ruská federácia, 123242, Moskva, ul. Barrikadnaya, 19, budova 1
1.4. OGRN emitenta 1027739137084
1.5. DIČ emitenta 7713011336
1.6. Jedinečný kód vydavateľa pridelený registračným orgánom 01556-A
1.7. Adresa internetovej stránky, ktorú emitent používa na zverejnenie informácií http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Obsah správy
„O niektorých rozhodnutiach prijatých predstavenstvom emitenta“
2.1. Uznášaniaschopné zasadnutie predstavenstva emitenta: Na zasadnutí predstavenstva skupiny spoločností PJSC PIK sa zúčastnilo 6 z 9 členov predstavenstva. V súlade s čl. 32 ods. 2 stanov skupiny spoločností PJSC PIK bolo zasadnutie predstavenstva uznášaniaschopné.
2.2. Výsledky hlasovania o otázkach rozhodovania:
Podľa odseku 3 čl. 32 stanov spoločnosti sa o týchto otázkach rozhoduje väčšinou hlasov hlasujúcich členov predstavenstva.
1. Vymenovanie nových členov predstavenstva skupiny spoločností PJSC PIK.

2. O zmene kandidátnej listiny do kontrolných orgánov skupiny spoločností PIK as PJSC pre voľby na r. valné zhromaždenie akcionárov skupiny spoločností PJSC PIK v roku 2018.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto.

2.3. Obsah rozhodnutí prijatých predstavenstvom emitenta:
2.3.1. 1. Vymenovať viceprezidenta - riaditeľa moskovského riaditeľstva PIK Group of Companies PJSC Ivana Nikolajeviča Polandova za člena predstavenstva PIK Group of Companies PJSC od 13. marca 2018.
2. Vymenovať od 13. marca 2018 za člena predstavenstva PIK Group of Companies PJSC viceprezidenta pre rozvoj pozemkového majetku skupiny spoločností PIK PJSC Alexeja Aleksandroviča Zolotareva za člena predstavenstva PIK Group of Companies PJSC.
3. Vymenovať Alexandra Lefela, viceprezidenta pre regionálny rozvoj PIK Group of Companies PJSC, za člena predstavenstva PIK Group of Companies PJSC od 13. marca 2018.
4. V súvislosti s menovaním nových členov predstavenstva tvoria predstavenstvo skupiny spoločností PJSC PIK od 13. marca 2018 nasledovné osoby:
Členovia rady:
1. Ivakin Denis Anatolyevich – viceprezident – ​​riaditeľ oddelenia dizajnu skupiny spoločností PJSC PIK;
2. Titov Alexander Valentinovich – viceprezident pre ekonomiku a financie – finančný riaditeľ skupiny spoločností PJSC PIK;
3. Prygunkov Alexander Sergejevič – prvý viceprezident – ​​prevádzkový riaditeľ skupiny spoločností PJSC PIK;
4. Semikova Natalya Aleksandrovna – viceprezidentka pre počiatočné povolenia a pozemkové a majetkové vzťahy PIK Group of Companies PJSC;
5. Almazov Aleksey Andreasovich - viceprezident pre dizajn skupiny spoločností PJSC PIK;
6. Kondratiev Stanislav Vladimirovič - viceprezident - riaditeľ produktového oddelenia skupiny spoločností PJSC PIK;
7. Yakushechkin Maxim Evgenievich – viceprezident – ​​riaditeľ riaditeľstva pre Moskvu, PJSC PIK Group of Companies;
8. Rosso Gennady Genrievich – viceprezident – ​​riaditeľ obchodného oddelenia skupiny spoločností PJSC PIK;
9. Aleksey Aleksandrovich Kozlov – viceprezident – ​​​​riaditeľ riaditeľstva pre Moskovský región skupiny spoločností PIK PJSC;
10. Borisenkov Vjačeslav Alexandrovič – viceprezident pre všeobecné záležitosti skupiny spoločností PJSC PIK;
11. Gobeev Elbrus Kermenovich – generálny riaditeľ JSC „PIK-Industry“;
12. Tikhomirov Ilya Vasilievich – riaditeľ oddelenia informačných technológií skupiny spoločností PJSC PIK;
13. Polandov Ivan Nikolaevič – podpredseda – riaditeľ moskovského mestského riaditeľstva skupiny PJSC PIK;
14. Zolotarev Alexey Alexandrovich - viceprezident pre rozvoj pozemkových aktív skupiny spoločností PJSC PIK
15. Lefel Alexander Olegovich - viceprezident pre regionálny rozvoj skupiny spoločností PJSC PIK.
2.3.2. 1. Odstúpiť zo zoznamu kandidátov na hlasovanie na riadnom valnom zhromaždení akcionárov skupiny spoločností PJSC PIK v roku 2018 pre voľby v r. Revízna komisia Kandidátka PJSC "PIK Group of Companies" Elena Alekseevna Osipova.
2. Zaradiť do zoznamu kandidátov na hlasovanie na výročnom valnom zhromaždení akcionárov skupiny spoločností PJSC PIK v roku 2018 pre voľby do revíznej komisie skupiny spoločností PJSC PIK kandidátku Yelenu Ivanovnu Yermolaeva.
2.5. Dátum zasadnutia Predstavenstva Emitenta, na ktorom boli prijaté príslušné rozhodnutia: 12.03.2018.
2.6. Dátum vyhotovenia a číslo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva emitenta, na ktorom boli prijaté príslušné rozhodnutia: Zápisnica č.2 zo dňa 12.03.2018
3. Podpis

3.1. Viceprezident pre ekonomiku a financie – finančný riaditeľ
Skupina spoločností PJSC PIK
A. V. Titov
podpis I.O. Priezvisko

Toto oznámenie bolo poskytnuté priamo subjektom zverejňovania informácií a zverejnené v súlade s Predpismi o zverejňovaní informácií emitentmi emisných cenných papierov alebo Predpismi o požiadavkách na postup a načasovanie zverejňovania informácií súvisiacich s činnosťou spoločných akciové investičné fondy a správcovské spoločnosti podielových investičných fondov, ako aj obsah zverejňovaných informácií . Agentúra Interfax nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah správy a dôsledky jej použitia.

Funkcie predsedu predstavenstva sú pridelené prezidentovi skupiny PJSC PIK Gordeevovi Sergeyovi Eduardovičovi.

V správnej rade ďalej pôsobili: viceprezident - riaditeľ pre priemysel a výstavbu spoločnosti Michail Tyasto, viceprezident pre ekonomiku a financie - finančný riaditeľ Alexander Titov, viceprezident pre plánovanie a koordináciu operácií - riaditeľ oddelenia finančného plánovania a analýzy Alexander Prygunkov, viceprezident pre rozvoj pozemkových aktív Vladislav Sviblov, viceprezident pre vládne vzťahy Natalya Semikova, viceprezident pre dizajn Alexey Almazov, viceprezident - riaditeľ odboru Stanislav Kondratiev, viceprezident - riaditeľ moskovského riaditeľstva Maxim Yakushechkin, viceprezident Prezident – ​​riaditeľ obchodného oddelenia Gennadij Rosso, viceprezident – ​​riaditeľ riaditeľstva pre Moskovský región Alexej Kozlov, viceprezident pre organizačný rozvoj a technologický rozvoj Boris Khapachev, viceprezident pre všeobecné záležitosti Vjačeslav Borisenkov.

Funkčné obdobie nového predstavenstva sa začína 29. júla 2015 a končí 28. júla 2016, dodala správa.

JSC PIK Group of Companies je jedným z najväčších developerov rezidenčných nehnuteľností v Ruskej federácii, ktorý pôsobí na trhu v Moskve, Moskovskom regióne a ôsmich ďalších regiónoch. 0,3 miliardy rubľov, tržby dosiahli v roku 2014 61,3 miliardy rubľov. čistý zisk v roku 2014 podľa IFRS dosiahol 3,8 miliardy rubľov.

Vyhlásenie o závažnej skutočnosti

"Nahlásenie interných informácií"

1. Všeobecné informácie

1.1. Úplné obchodné meno emitenta (pre neziskovú organizáciu - názov) Verejná akciová spoločnosť

Skupina spoločností PIK

1.2. Skrátený názov spoločnosti emitenta PJSC PIK Group of Companies

1.3. Sídlo emitenta Ruská federácia, 123242, Moskva, ul. Barrikadnaya, 19, budova 1

1.4. OGRN emitenta 1027739137084

1.5. DIČ emitenta 7713011336

1.6. Jedinečný kód vydavateľa pridelený registračným orgánom 01556-A

1.7. Adresa internetovej stránky, ktorú emitent používa na zverejnenie informácií http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

„O niektorých rozhodnutiach prijatých predstavenstvom emitenta“

2.1. Uznášaniaschopné zasadnutie predstavenstva emitenta: Na zasadnutí predstavenstva skupiny spoločností PJSC PIK sa zúčastnilo 9 z 9 členov predstavenstva. V súlade s čl. 32 ods. 2 stanov skupiny spoločností PJSC PIK bolo zasadnutie predstavenstva uznášaniaschopné.

Podľa odseku 3 čl. 32 stanov spoločnosti sa o týchto otázkach rozhoduje väčšinou hlasov hlasujúcich členov predstavenstva.

2.2.1. O vytvorení nového zloženia predstavenstva skupiny spoločností PJSC PIK.

2.2.2. O schválení nedoručiteľnej forwardovej transakcie na globálne depozitné certifikáty uzatvorenej medzi PJSC PIK Group a VTB Bank (PJSC) dňa 30.6.2017 v zmysle všeobecnej zmluvy o termínovaných obchodoch na finančných trhoch zo dňa 30.6.2017, as časť určenia prioritných oblastí činnosti PJSC „Skupina spoločností PIK“ v súlade s článkom 29 ods. 2 pododsekom 1 Charty spoločností skupiny PJSC PIK.

2.3.1. Zriadiť predstavenstvo skupiny spoločností PJSC PIK v tomto zložení:

Členovia rady:

1. Ivakin Denis Anatolyevich – viceprezident – ​​riaditeľ oddelenia dizajnu skupiny spoločností PJSC PIK;

2. Titov Alexander Valentinovich – viceprezident pre ekonomiku a financie – finančný riaditeľ skupiny spoločností PJSC PIK;

3. Prygunkov Alexander Sergejevič – viceprezident – ​​prevádzkový riaditeľ skupiny spoločností PJSC PIK;

4. Sviblov Vladislav Vladimirovič – viceprezident pre rozvoj pozemkových aktív skupiny spoločností PIK PJSC;

5. Semikova Natalia Alexandrovna – viceprezidentka pre počiatočné povolenia a pozemkové a majetkové vzťahy PIK Group of Companies PJSC;

6. Almazov Aleksey Andreasovich – viceprezident pre dizajn skupiny spoločností PJSC PIK;

7. Kondratiev Stanislav Vladimirovič - viceprezident - riaditeľ produktového oddelenia skupiny spoločností PJSC PIK;

8. Maksim Evgenyevich Yakushechkin – Viceprezident – ​​​​​riaditeľ riaditeľstva pre Moskvu, PJSC PIK Group of Companies;

9. Rosso Gennady Genrievich – viceprezident – ​​riaditeľ obchodného oddelenia skupiny spoločností PJSC PIK;

10. Aleksey Alexandrovič Kozlov – viceprezident – ​​​​riaditeľ riaditeľstva pre Moskovský región skupiny spoločností PJSC PIK;

11. Farber Igor Arkadievich - generálny riaditeľ Mayak LLC;

12. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – viceprezident pre všeobecné záležitosti skupiny spoločností PJSC PIK;

13. Gobeev Elbrus Kermenovich – generálny riaditeľ JSC „PIK-Industry“;

14. Tikhomirov Ilya Vasilievich – riaditeľ oddelenia informačných technológií skupiny spoločností PJSC PIK.

Funkcie predsedu predstavenstva sú pridelené prezidentovi skupiny spoločností PJSC PIK Sergeyovi Eduardovičovi Gordeevovi.

Funkčné obdobie nového zloženia predstavenstva skupiny spoločností PJSC PIK sa začína 28. júla 2017 a končí 27. júla 2018.

2.3.2. schváliť nedoručiteľnú forwardovú transakciu pre globálne depozitné certifikáty uzatvorenú medzi PJSC PIK Group a VTB Bank (PJSC) dňa 30. júna 2017 v súlade s podmienkami všeobecnej zmluvy o termínových transakciách na finančných trhoch zo dňa 30. júna 2017 v rámci určenia prioritné oblasti činnosti spoločností PIK skupiny PJSC“ v súlade s článkom 29 ods. 2 podods. súčasťou tohto protokolu.

Ďalšie podmienky transakcie podľa príloh:

Príloha 1: Všeobecná zmluva o termínových transakciách na finančných trhoch zo dňa 30. júna 2017;

Ukážka 2: Potvrdenie v rámci nedoručiteľnej forwardovej transakcie na globálnych depozitných certifikátoch zo dňa 30.06.2017;

Príloha 3: Zmluva o predaji a kúpe globálnych vkladových certifikátov zo dňa 30. júna 2017

2.4. Termín zasadnutia predstavenstva emitenta, na ktorom boli prijaté príslušné rozhodnutia: 25.07.2017.

2.5. Dátum vyhotovenia a číslo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva emitenta, na ktorom boli prijaté príslušné rozhodnutia: Zápisnica č.10 zo dňa 25.07.2017

3. Podpis

3.1. Viceprezident pre ekonomiku a financie – finančný riaditeľ

Skupina spoločností PJSC PIK

A. V. Titov

podpis I.O. Priezvisko