Юр лицо по унп. Проверка контрагента в Беларуси: бесплатные и платные способы

Тщательная проверка потенциального контрагента сейчас стала правилом хорошего тона среди юристов. Прежде чем заключать существенную для компании сделку, отгружать товар с отсрочкой платежа либо вносить предоплату по договору в размере 100%, юристы всегда стараются собрать максимум доступной информации о контрагенте, чтобы оценить возможные риски, связанные с недобросовестным поведением контрагента.

Но если с ресурсами для проверки российских компаний всё понятно (наверняка, у каждого есть памятка с нужными ссылками и адресами), то как быть с компаниями из Беларуси? Между тем, проверкой таких компаний тоже не следует пренебрегать, иначе есть риск вместо экономической выгоды получить проблемный долг.

В своей практике мы проверяем контрагентов из Беларуси, используя возможные платные и бесплатные ресурсы, по следующему алгоритму:

1. Запрос информации из ЕГР о юридическом лице и его участниках

Стоимость: 1 базовая величина (23 BYN или около 700 RUB) за 1 выписку.

Куда направлять запрос: Министерство Юстиции Республики Беларусь (220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10).

Срок предоставления информации: для физических лиц — 5 календарных дней, для юридических лиц — 7 календарных дней.

в отношении компании: актуальный юридический адрес, ФИО руководителя, история руководителей, сведения о представительствах и филиалах, учредителях и участниках, история событий, произошедших с обществом (регистрация изменений в Устав, реорганизация и т.п.);
в отношении физического / юридического лица: в каких юридических лицах является учредителем (участником) конкретное лицо (кроме ЗАО, ОАО).

В этом случае будет выдана не одна выписка со сводной информацией, а отдельная выписка по каждому юридическому лицу, в котором интересующее вас лицо является участником. Поэтому, если пошлина будет уплачена за выдачу лишь 1 выписки, впоследствии необходимо будет доплатить пошлину. В ответе Министерства юстиции будет указано общее количество компаний, в которых лицо является участником, исходя из этого можно будет рассчитать пошлину, которую необходимо доплатить.

2. Информация о принадлежащих компании правах на недвижимое имущество

Способ получения: за плату, личный прием в кадастровом агентстве.

Стоимость: 0,4 — 0,5 базовых величин (9,2 — 11,5 BYN или около 275 — 345 RUB) за 1 выписку (для каждого вида выписки свой размер пошлины).

Куда обращаться: ГУП «Национальное кадастровое агентство» (220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, 3 этаж) либо территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Кто может получить информацию: ограниченный круг лиц: правообладатель либо его правопреемник, государственный органы, адвокат для целей составления документов правового характера. При этом, адвокат не обязательно должен быть представителем правообладателя.

Срок предоставления информации: в день обращения.

Какие сведения можно получить:

о существующих на момент выдачи справки правах и ограничениях на конкретный объект недвижимого имущества
обобщенная информация о принадлежащих конкретному лицу правах на недвижимое имущество

3. Информация об исполнительных производствах, возбужденных в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя

Способ получения: за плату, на бумажном носителе по почте.

Стоимость: 3 базовых величины (69 BYN или около 2 100 RUB).

Куда направлять запрос: в отдел принудительного исполнения по месту нахождения должника (перечень отделов и их адреса можно найти по ссылке).

Кто может получить информацию: кто угодно (физическое лицо, юридическое лицо), резидент Республики Беларусь, иностранное лицо.

Срок предоставления информации: не установлен, на практике около 15 календарных дней.

Какие сведения можно получить:

о наличии исполнительных производств, возбужденных в отношении должников на момент предоставление информации заявителю
об ограничениях (обременениях), установленных в отношении должника и (или) его имущества в исполнительном производстве

4. Информация веб-сайта Единого государственного регистра юридически лиц и индивидуальных предпринимателей

Какие сведения можно получить: позволяет проверить существование субъекта хозяйствования, содержит сведения об учетном номере, дате регистрации, регистрирующем органе, актуальном состоянии контрагента (действующий, в процессе ликвидации, в процедуре банкротства).

5. Информация веб-сайта Верховного Суда Республики Беларусь

Способ получения: бесплатно, в режиме online (чтобы воспользоваться сервисами раздела «Электронное правосудие» необходимо пройти процедуру регистрации)

Объем сведений, которые можно получить:

резолютивные части судебных постановлений по делам, рассмотренным экономическими судами с участием контрагента (в разделе «Электронное правосудие» «Банк данных судебных постановлений»);
расписание судебных заседаний, назначенных в экономических судах с участием контрагента (в разделе «Электронное правосудие» «Расписание судебных заседаний»);
сведения о делах приказного производства в экономических судах, рассмотренных с участием контрагента (для Экономического суда г. Минска , для Экономического суда Минской области , для Экономического суда Гродненской области , для Экономического суда Брестской области , для Экономического суда Витебской области , для Экономического суда Гомельской области , для Экономического суда Могилевской области).

Доступна информация о номере дела, должнике, взыскателе, сумме требования, результатах рассмотрения заявления.

6. Информация веб-сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

Способ получения: бесплатно, в режиме online

Какие сведения можно получить:

о включении контрагента в координационный план проверок;
о наличии у контрагента задолженности перед бюджетом;
сведения из Государственного реестра плательщиков, не составляющие налоговую тайну (юридический адрес, учетный номер налогоплательщика);
включен ли контрагент в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;
о наличии у контрагента специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса;
о включении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Республике Беларусь, участвовавших в процедурах государственных закупок.

7. Информация веб-сайта Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Объем сведений, которые можно получить: о субъектах хозяйствования, имеющих наибольшие суммы просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов, в том числе о сумме задолженности.

8. Информация веб-сайта журнала «Юстиция Беларуси»

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить:

Сведения о ликвидации субъектов хозяйствования, в частности:

дата принятия решения о ликвидации;
контактные данные ликвидатора;
дата опубликования сведений о ликвидации и срок принятия заявлений кредиторов.

Если в прошлом компанией принималось решение о ликвидации, но по каким-либо причинам данное решение было отменено, на указанном веб-сайте всё равно будет содержаться информация, касающаяся процедуры ликвидации, но с пометкой в графе «Текущее состояние» о том, что компаний вышла из ликвидации.

9. Веб-сайт Единого государственного реестра сведений о банкротстве

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить:

открыта ли в отношении контрагента процедура банкротства;
номер дела, находящегося на рассмотрении в экономическом суде;
информацию о том, на основании какого типа заявления (заявление кредитора, должника, ликвидационной комиссии) возбуждено дело о банкротстве;
информацию об управляющем в деле о банкротстве;
ключевые даты по делу (дата начала производства по делу о банкротстве, дата открытия конкурсного производства).

10. Информация веб-сайта Министерства юстиции Республики Беларусь из реестра должников по исполнительным производствам

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить:

информацию о количестве исполнительных производств, возбужденных в отношении контрагента и находящихся на исполнении более 3 месяцев (по которым производство не окончено);
информацию об исполнительных производствах в отношении контрагента, производство по которым окончено не более 3 лет назад в связи с невозможностью взыскания долга (полностью или частично), открытием в отношении компании конкурсного производства, принятием компанией решения о ликвидации (прекращении деятельности);
сведения об органе принудительного исполнения, в производстве которого находятся исполнительные производства, возбужденные в отношении контрагента.

Вы стали часто слышать истории, в которых фигурируют «шарашкины конторы», «фирмы-однодневки», «кидалово» и т.д.? Для того, чтобы оградить себя от таких контрагентов, следует провести хотя бы минимальную проверку будущего партнера на добросовестность.

В настоящее время в сети Интернет есть достаточно способов, чтобы узнать информацию о существовании фирмы; об имеющейся задолженности перед бюджетом; о нахождении либо отсутствии в реестре организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере; о признании задолженности безнадежным долгом и ее списании; о сведениях в Торговом реестре и реестре бытовых услуг и т.д.

Чтобы проверить благонадежность и добросовестность вашего будущего компаньона, мы предлагаем сделать следующее:

Для начала, удостоверьтесь, существует ли интересующая Вас фирма. Это можно сделать на Портале ЕГР. Пройдите по ссылке (скопируйте ссылку) http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find и введите данные для поиска.
Если по данным Портала ЕГР организация находится в процессе ликвидации либо в процедуре банкротства, то посмотреть сведения о ликвидации можно на сайте юридического журнала «Юстиция Беларуси» http://www.justbel.info/Liquidation/FindMyRequest , сведения о банкротстве — на сайте http://bankrot.gov.by/
Удостоверьтесь в добросовестности Вашего будущего партнера. Для этого Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь предоставляет максимальную информацию в свободном доступе на своем интернет-сайте http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/ .
Здесь можно выявить большой пласт данных о бизнес-партнере, а именно:

— сведения об имеющейся задолженности перед бюджетом;

— отнесение к числу организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;

— информацию об исключении из ЕГР в связи с признанием задолженности безнадежным долгом;

— данные из Торгового реестра и Реестра бытовых услуг Республики Беларусь;

— сведения о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике Казахстан, которые участвовали в процедурах государственных закупок;

— информацию, предоставляемую Федеральной налоговой службой Российской Федерации и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

— и другое.
Не помешало бы проверить и то, что в отношении будущего партнера не ведется приказное производство, а это Вы можете сделать на http://www.court.by/court_apply/ Для этого скопируйте ссылку, выберите необходимый Вам экономический суд, далее нажмите на «приказное производство» и далее выполните указанные действия. Так Вы сможете узнать возбуждено либо отказано в возбуждении приказного производства, а также вынесено ли определение о выдаче судебного приказа. Сервис не самый удобный, т.к. нет общей базы – данные разбиты на блоки по периодам и судам.
Министерство юстиции предоставляет возможность выяснить он-лайн есть ли в отношении компании или ИП возбужденные исполнительные производства, длящиеся более 3 месяцев. Эта проверка поможет понять насколько ответственно потенциальный партнер подходит к исполнению договоров и насколько перспективным будет взыскание с него задолженности в случае возникновения конфликта. Сервис доступен здесь: http://minjust.gov.by/clientvip/
Вместо самостоятельного исследования всех этих банков данных можно использовать готовые ресурсы для проверки контрагентов: в Беларуси сейчас набирают обороты два сервиса: http://www.legat.by и http://www.kartoteka.by , пока что есть возможность использовать их бесплатно.
Не забывайте о том, что ценную информацию можно получить и через простые поисковые системы, вписав в строку поиска название потенциального партнера. Масса компаний размещает отзывы о недобросовестных предпринимателях, поставщиках, перевозчиках после неудачного опыта сотрудничества.

Надеемся, наша статья оказалась полезной для Вас. Будьте бдительны в выборе компаньона и не поленитесь затратить немного личного времени или времени Ваших менеджеров для выявления необходимой информации о добросовестности партнера, ведь в будущем это пойдет только на пользу Вашему бизнесу.

Чтобы оградить себя от возникновения дебиторской задолженности, важна проверка контрагента еще на стадии заключения договора.

Не менее важна и регулярная проверка действующих контрагентов. Например, если вы обнаружили, что его включили в план проверок, то, в случае каких-либо проблем с ним, налоговая проверка коснется и вас. Или когда-то был заключен договор с компанией, сделка закрыта и забыта. Но спустя время с вас требуют доплату налогов из-за признания контрагента лжеструктурой. Чтобы избежать неприятных последствий, потребуется подготовка.

Ниже приведены сайты и сервисы для проверки контрагентов платно и бесплатно.

Проверка контрагентов через интернет самостоятельно

В Беларуси есть как платные, так и бесплатные ресурсы. С помощью платных вы получите исчерпывающие данные о компаниях, с которыми налажено или только планируется сотрудничество:

О финансовом состоянии;
О судебных спорах;
О ликвидации и т.д.

На бесплатных ресурсах доступны ограниченные сведения о состоянии предпринимателей.

Проверка контрагента происходит по УНП (регистрационному номеру).

О чем можно узнать бесплатно?

О регистрации и текущем статусе

Очевидно, что сотрудничать стоит только с юридическими лицами. Благодаря ресурсу вы сможете убедиться в существовании организации и достоверности предоставленных ею данных.

Регистр уведомит вас о регистрации и текущем статусе юридического лица и индивидуального предпринимателя: действующая ли компания, в процессе ликвидации или банкрот.

Сервисы проверки контрагентов предоставляют бесплатный демо-доступ, который поможет сделать вывод об их удобстве.

Где еще можно проверить контрагента?

Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Стоимость: 24,50 BYN

Сроки: 7 календарных дней со дня, следующего за днем представления запроса

Kozerogka писал(а):
В ИМНС сказали, что не имеют права давать такую информацию. Я в панике....

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Статья 79. Налоговая тайна
1. Налоговую тайну составляют любые сведения , полученные органами, указанными в абзацах четвертом - седьмом статьи 4 настоящего Кодекса, о плательщиках (иных обязанных лицах), за исключением сведений :
1.1. о фамилии, имени, отчестве плательщика (иного обязанного лица) - физического лица, наименовании плательщика (иного обязанного лица) - организации;
1.2. разглашенных плательщиком (иным обязанным лицом) самостоятельно или с его согласия;
1.3. об учетном номере плательщика;
1.4. об уставном фонде (капитале) организации;
1.5. о нарушениях налогового законодательства и мерах ответственности за эти нарушения;
1.6. предоставляемых налоговым или правоохранительным органам других государств в соответствии с международными договорами, действующими для Республики Беларусь;
1.7. предоставляемых государственным органам, иным государственным организациям в целях совершения административных процедур (кроме данных об учредителях (участниках, собственниках имущества) юридических лиц и сведений об открытии (закрытии) счетов в банках);
1.8. предоставляемых контролирующим (надзорным) органам из единой информационной базы данных контролирующих (надзорных) органов.
2. Налоговая тайна не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством .

Если вы точно не знаете Ф.И.О. ИП, то можете написать в налоговую запрос, с просьбой предоставить сведения о Ф.И.О. плательщика (эта информация не является налоговой тайной – они не смогут вам отказать...)

Можете попытаться попросить предоставить сведения о том - не ликвидирован ли ИП (на мой взгляд, эти сведения попадают под п.1.2. ст.79 НК, т.к. в соответствии с п.12 Положения о ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента РБ от 16.01.2009 N1– ИП при ликвидации предоставляет в регистрирующий орган копию публикации в газете "Рэспублiка" о прекращении деятельности). Возможно, что ваш ИП давно ликвидирован… и дальнейшие действия будут не нужны…

Что касается адреса ИП, то такие сведения налоговая вам не предоставит, т.к. эти сведения попадают под понятие налоговая тайна.

Как уже отмечалось выше, есть возможность уточнить информацию об адресе в регистрирующем органе (правда не бесплатно….).
Регистрирующие органы не так жестко ограничены Законом в части предоставления сведений о субъектах хозяйствования. Посмотрите Постановление Минюста от 10.03.2009 №25 «Об утверждении инструкции о порядке ведения единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (гл.5 Инструкции)
Дополнительно гляньте на сайт Минюста – там размещена информация о Предоставление информации из ЕГР

Если вы работайте с белорусскими поставщиками, не лишним будет проверить их добросовестность. Предлагаем алгоритм проверки контрагентов из Белоруссии.

Российским компаниям доступна проверка контрагента из Белоруссии. Это можно сделать в разделе "Сведения о бизнес-партнере " на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь . Здесь есть несколько полезных сервисов, по которым можно узнать информацию о партнере. ФНС рекомендовала инспекторам использовать белорусские сервисы во внутреннем письме (есть в "УНП"). Сервисы будут полезны и компаниям при проверке своих поставщиков.

Реестр 1 - аналог российского ЕГРЮЛ. При помощи сервиса «Поиск сведений из Государственного реестра плательщиков, не составляющих налоговую тайну» компания может проверить, поставлен ли на учет ее потенциальный контрагент. Надо нажать на кнопку «Поиск», а затем ввести учетный номер плательщика (аналог российского ИНН) или наименование контрагента (см. рис. 1).

Программа выдаст общую информацию - номер плательщика, адрес, дату постановки на учет и исключения из реестра, если компания ликвидирована. Если поставщика нет в реестре или он ликвидирован, то безопаснее не заключать с ним сделку. Иначе налоговики могут признать ее фиктивной.

Рис. 1. Как проверить, зарегистрирован ли контрагент

Реестр 2 - это список компаний с повышенным риском совершения нарушений в экономической сфере. В него попадают организации, которые отсутствуют по юридическому адресу, не сдают отчетность, использовали счета для отмывания денег и т. п. Достаточно заполнить учетный номер или название компании, и сервис покажет дату и основание для включения в реестр - конкретный абзац из Указа Президента Республики Беларусь, в котором перечислены признаки незаконной деятельности (см. рис. 2). Если компания есть в списке, это еще не значит, что она фиктивная. Но стоит проявить осторожность при работе с таким контрагентом. Как минимум уточнить у него, почему он оказался в черном списке.

Рис. 2. Как выяснить, рискованно ли работать с поставщиком

Реестр 3 - для проверки контрагентов из Белоруссии - это Единый государственный реестр сведений о банкротстве. Сервис позволит узнать, является ли контрагент банкротом. Чтобы это выяснить, достаточно ввести в строку поиска наименование или учетный номер партнера (см. рис. 3). Заключение сделки с контрагентом, находящимся в состоянии банкротства, не гарантирует выполнение контракта.

Рис. 3. Как узнать, не является ли партнер банкротом

Кроме того, сайт также позволяет узнать, есть ли у контрагента долги перед бюджетом. А если контрагент участвовал в госзакупках, можно узнать, не нарушал ли он условия торгов. Эти сведения также помогут побольше узнать о потенциальном поставщике, чтобы проверить его надежность.